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第一届监事会第五次会议决议公告

分类:
公告及通告
作者:
来源:
2017/08/15 10:02
评论:
【摘要】:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况公司于2017年5月31日下午14点在公司会议室召开第一届监事会第五次会议,会议通知已于2017年5月26日通过电子邮件发出,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席张智主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

公司于2017年5月31日下午14点在公司会议室召开第一届监事会第五次会议,会议通知已于2017年5月26日通过电子邮件发出,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席张智主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、会议表决情况
经监事会审议,以举手表决方式,通过如下议案:
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
根据《公司章程》规定,本议案无需提交股东大会审议。
(二)审核意见
 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对《天津顶硕药业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》进行了审核,并发表审核意见如下:公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品,目的是为有效利用暂时闲置的募集资金,符合《天津顶硕药业股份有限公司募集资金管理制度》,符合公司的财务状况,不会影响公司正常的资金周转,也不会影响公司业务的正常开展,同时能提高公司闲置募集资金的利用率,为公司股东谋取更多的投资回报。因此,监事会同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。

三、备查文件目录
《天津顶硕药业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

 

天津顶硕药业股份有限公司
监事会
2017年6月1日

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