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第一届董事会第九次会议决议公告

分类:
公告及通告
作者:
来源:
2017/08/15 10:00
评论:
【摘要】:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况公司于2017年5月31日上午10点在公司会议室召开第一届董事会第九次会议,会议通知已于2017年5月26日通过电子邮件发出,应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人,会议由董事长许荧主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

公司于2017年5月31日上午10点在公司会议室召开第一届董事会第九次会议,会议通知已于2017年5月26日通过电子邮件发出,应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人,会议由董事长许荧主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、会议表决情况
经董事会审议,以举手表决方式,通过如下议案:
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
议案内容:为进一步规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效率,公司决定使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-041)。
表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
根据《公司章程》规定,本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《天津顶硕药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

天津顶硕药业股份有限公司
董事会
2017年6月1日

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