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第一届董事会第八次会议决议公告

分类:
公告及通告
作者:
来源:
2017/05/17 11:10
评论:
【摘要】:
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开情况

  公司于2017年5月16日上午10点在公司会议室召开第一届董事会第八次会议,会议通知已于2017年5月11日通过电子邮件发出,应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人,会议由董事长许荧主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

 

二、会议表决情况

  经董事会审议,以举手表决方式,通过如下议案:

 

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  议案内容:具体内容详见公司5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2017-023)。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  议案内容:具体内容详见公司5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东大会议事规则》(公告编号:2017-024)。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  议案内容:具体内容详见公司5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》(公告编号:2017-025)。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

(四)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  议案内容:具体内容详见公司5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事会议事规则》(公告编号:2017-026)。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

(五)审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

  议案内容:具体内容详见公司5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资管理制度》(公告编号:2017-027)。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

(六)审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

  议案内容:该内容见公司于5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《投资者关系管理制度》(公告编号:2017-028)。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

(七)审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

  议案内容:该议案见公司于5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《利润分配管理制度》(公告编号:2017-029)。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

(八)审议通过《关于<承诺管理制度>的议案》

  议案内容:具体内容可见公司于5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《承诺管理制度》(公告编号:2017-030)。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

(九)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

  议案内容:具体内容可见公司于5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-031)。

  表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:该议案涉及关联交易事项,许荧和任治国作为关联董事需要回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

(十)审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

  议案内容:鉴于以上部分议案尚需提交股东大会审议,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟定于2017年6月1日(星期四)上午10点在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。具体内容详见公司2017年5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津顶硕药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2017-032)。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

三、备查文件目录

 

《天津顶硕药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

 

 

天津顶硕药业股份有限公司

董事会

2017年5月17日

 

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