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第一届董事会第七次会议决议公告

分类:
公告及通告
作者:
来源:
2017/04/25 10:53
评论:
【摘要】:
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

 

一、会议召开情况

  公司于2017年4月25日上午10点在公司会议室召开第一届董事会第七次会议,会议通知已于2017年4月14日通过电子邮件发出,应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人,会议由董事长许荧主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

 

二、会议表决情况

  经董事会审议,以举手表决方式,通过如下议案:

 

(一)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要》的议案

  议案内容:具体内容详见公司4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津顶硕药业股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号:2017-012)、《天津顶硕药业股份有限公司2016 年年度报告摘要》(公告编号: 2017-013)。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

(二)审议通过《关于2016年度财务决算报告》的议案

  议案内容:根据2016年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,财务部编制了《2016年度财务决算报告》。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

(三)审议通过《关于2017年度财务预算报告》的议案

  议案内容:以2016年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,财务部编制了《2017年度财务预算报告》。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

(四)审议通过《关于2016年度董事会工作报告》的议案

  议案内容:董事会对2016年度公司的运营及治理情况做出具体报告。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

(五)审议通过《关于2016年度总经理工作报告》的议案

  议案内容:公司总经理对2016年度公司的运营情况做出具体报告。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

(六)审议通过《关于信息披露事务管理制度》的议案

  议案内容:该内容见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《信息披露事务管理制度》(公告编号:2017-014)。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

(七)审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度》的议案

  议案内容:该议案见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2017-015)。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

(八)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况审核报告》的议案

  议案内容:根据大信会计师事务所出具的大信专审字[2017] 第5-00058号报告显示,截止至 2016年12月31日,公司已不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。具体内容可见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况审核报告》。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

(九)审议通过《关于2016年度利润分配方案》的议案

  议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,财务部制定了《2016年度利润分配方案》。2016年度暂不进行利润分配。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

(十)审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会》的议案

  议案内容:鉴于以上部分议案尚需提交股东大会审议,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟定于2017年5月17日(星期四)上午10点在公司会议室召开公司2016年年度股东大会。具体内容详见公司2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津顶硕药业股份有限公司2016年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2017-016)。

  表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。

 

三、备查文件目录

《天津顶硕药业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

 

天津顶硕药业股份有限公司

董事会

2017年4月27日

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