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第一届董事会第九次会议决议公告
发布时间：
2017-08-15 10:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
公司于2017年5月31日上午10点在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，会议通知已于2017年5月26日通过电子邮件发出，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，会议由董事长许荧主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
二、会议表决情况
经董事会审议，以举手表决方式，通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
议案内容：为进一步规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，公司决定使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-041）。
表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。
（一）《天津顶硕药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
天津顶硕药业股份有限公司
董事会
2017年6月1日