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第一届董事会第八次会议决议公告
发布时间：
2017-05-17 11:10
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
公司于2017年5月16日上午10点在公司会议室召开第一届董事会第八次会议，会议通知已于2017年5月11日通过电子邮件发出，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，会议由董事长许荧主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
二、会议表决情况
经董事会审议，以举手表决方式，通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容：具体内容详见公司5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-023）。
表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案内容：具体内容详见公司5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2017-024）。
表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案内容：具体内容详见公司5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2017-025）。
表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案内容：具体内容详见公司5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2017-026）。
表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
议案内容：具体内容详见公司5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2017-027）。
表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
议案内容：该内容见公司于5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2017-028）。
表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
议案内容：该议案见公司于5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2017-029）。
表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<承诺管理制度>的议案》
议案内容：具体内容可见公司于5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2017-030）。
表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
议案内容：具体内容可见公司于5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-031）。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，许荧和任治国作为关联董事需要回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
议案内容：鉴于以上部分议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2017年6月1日（星期四）上午10点在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。具体内容详见公司2017年5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津顶硕药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-032）。
表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津顶硕药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
天津顶硕药业股份有限公司
董事会
2017年5月17日