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第一届监事会第三次会议决议公告
发布时间：
2017-04-25 11:02
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
公司于2017年4月25日下午14点在公司会议室召开第一届监事会第三次会议，会议通知已于2017年4月14日通过电子邮件发出，应参加会议监事5人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席张智主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
二、会议表决情况
经监事会审议，以举手表决方式，通过如下议案：
（一）审议通过《关于2016年年度报告及其摘要》的议案
议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，公司监事对《2016年年度报告》和《2016年年报摘要》要进行了核查，并发表审核意见如下：
（1）《公司 2016 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《公司2016年年度报告》的内容和形式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2016年度财务决算报告》的议案
议案内容：根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，财务部编制了《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2017年度财务预算报告》的议案
议案内容：以2016年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，财务部编制了《2017年度财务预算报告》。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2016年度监事会工作报告》的议案
议案内容：监事会对2016年度公司的运营及财务状况进行监督作出具体报告。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于信息披露事务管理制度》的议案
议案内容：该内容见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2017-014）。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度》的议案
议案内容：该内容见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-015）。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况审核报告》的议案
议案内容：根据大信会计师事务所出具的大信专审字[2017] 第5-00058号报告显示，截止至 2016年12月31日，公司已不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。具体内容可见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况审核报告》。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2016年度利润分配方案》的议案
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务部制定了《2016年度利润分配方案》。2016年度暂不进行利润分配。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津顶硕药业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
天津顶硕药业股份有限公司
监事会
2017年4月27日