股票发行认购公告

发布时间：

2017-08-15 09:55

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

　　公司全体在册股东已签署了自愿放弃本次股票发行的优先认购权的承诺。

（二）在册股东的认定

　　在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有本公司股份的股东。股权登记日为2017年2月17日。

（三）在册股东缴款安排

　　在册股东不参与本次股票发行，无在册股东缴款安排。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

　　根据本次股票发行方案，本次发行的价格为每股3.83元。本次发行股票不超过9,130,435股（含9,130,435股），募集资金金额不超过人民币35,000,000.00元（含35,000,000.00元）。

根据已签署的附生效条件的《股票认购协议》，本次股票发行具体认购情况如下：

（二）缴款的时间安排

　　1.缴款起始日：2017年2月28日（含当日）

　　2.缴款截止日：2017年3月9日（含当日）

（三）认购程序

　　参与本次发行的发行对象须在2017年3月9日前（含当日）将认购款缴存于公司指定的缴款账户内，并将汇款底单扫描后传真至公司并同时与董事会秘书电话确认

（四）认购成功的确认方法

　　公司将于2017年3月9日前（含当日）确定发行对象认购资金到账无误后，通知认购人认购成功。

三、缴款账户

户名：天津顶硕药业股份有限公司

开户行：天津银行股份有限公司第一中心支行

账号：358001201080226994

银行对增资款项的要求：

序号	投资者姓名	拟认购股份数量（股）	认购金额（万元）	认购方式
1	昆山世盈资本管理有限公司	5,217,391	2,000.00	现金
2	兴业财富资产管理有限公司（代表其管理的 “兴业财富-兴金292号特定多客户专项资产管理计划”）	2,608,696	1,000.00	现金
3	初志明	1,304,348	500.00	现金
合计		9,130,435	3,500.00